Перед судом предстанут 55-летний Магомед Мухиев и еще семеро участников ОПС, обвиняемых в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества. По информации пресс-службы СК России, они нанесли девяти московским банкам ущерб более чем на 37 миллиардов рублей.
По версии следствия, Мухиев и его подельники организовали преступное сообщество, которому в 2014-2015 годах было подконтрольно 9 кредитных организаций в столице - ЗАО КБ «Лада-Кредит», ООО КБ «Анталбанк», АО «НСТ-Банк», ООО КБ «Доверие, Равноправие и Сотрудничество», ООО КБ «Межрегионбанк», ООО КБ «Региональный Банк Сбережений», ОАО Банк «Содружество», АО «Гринфилдбанк» и ОАО КБ «Максимум».
«Эти кредитные организации проводили агрессивную политику по привлечению денежных средств граждан во вклады под завышенные проценты. Впоследствии денежные средства похищали путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами», - говорится в официальном пресс-релизе.
Таким образом злоумышленники вывели из банков свыше 37 миллиардов рублей.
По данным СКР, на имущество обвиняемых (в том числе находящееся за границей) - недвижимость, транспортные средства, предметы роскоши, яхту – был наложен арест для удовлетворения требований истца. Общая стоимость этих активов – свыше 1 миллиарда рублей.
«В настоящее время в отношении 8 фигурантов уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Тринадцать соучастников находятся в федеральном и международном розыске», - сообщает пресс-служба ведомства.
