Минфин США обвинил латвийский ABLV Bank в отмывании средств коррумпированных клиентов из России, Азербайджана и Украины. Также выяснилось, что КНДР переводила через этот банк деньги для своей ядерной программы, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.
В февраля этого года минфин США заявил, что отмывание денег являлось одним из основных видов деятельности ABLV и было одним из крупнейших в Европе в последнее время. Он также объявил о планах ввести санкции в отношении банка и лишить его возможности проводить транзакции в долларах. Эти действия США привели к тому, что клиенты поспешно вывели из банка 700 миллионов евро, и он был вынужден закрыться.
По данным СМИ, ABLV был основан Олегом Филем и его партнером Эрнестом Бернисом. В 1995 году они купили контрольный пакет акций Aizkraukles Banka из небольшого городка Айзкраукле с объемом вкладов не более 1 миллиона долларов. Департамент кредитных карт возглавил 19-летний сотрудник, клиентов завлекали участием в лотерее, где разыгрывались произведения современного искусства, нарисованные местными студентами. Позже владельцы сократили название банка до ABLV.
В 2000-х годах ABLV, как отмечает издание, активизировал попытки привлечь новых клиентов из стран бывшего СССР. Тогда свыше 80 процентов клиентов финансовой организации находились за пределами Латвии и около 90 процентов использовали подставные компании.
По данным министерства юстиции США, в 2001 году этот банк помог перевести колумбийскому наркобарону 697 тысяч долларов. Примерно в то же время американские прокуроры выяснили, что сайт с детской порнографией переводил платежи по кредитным картам на счет в ABLV. Кроме того, в разведывательных докладах различных американских ведомств Латвия называлась связующим звеном для организованных преступных групп и стран-изгоев. Вашингтон также беспокоила возможность использования латвийской финансовой системы террористическими группировками.
Последней каплей для минфина США стало обнаружение в конце 2017 года среди клиентов ABLV подставных компаний, работавших с северокорейскими банками, которые находятся под санкциями США. В февральском заявлении минфин США, в частности, обвинил сотрудников ABLV в подделке документов для реализации «финансовых схем» и подкупе латвийских регуляторов. Банк в свою очередь отверг эти обвинения.
Латвийские власти пытались сохранить банк и в течение нескольких дней обсуждали возможность предоставления ему стабилизационного кредита на 590 миллионов долларов. Однако ЕЦБ (Европейский центральный банк) объявил, что ABLV будет ликвидирован, а вкладчики смогут вернуть лишь застрахованную сумму - до 100 тысяч евро, сообщают «Ведомости».
