Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и его дочь Марьям Шариф признаны виновными в коррупционных преступлениях. Сегодня, 6 июля, Антикоррупционный суд Исламабада приговорил их к 10-ти и 7-ми годам тюрьмы соответственно, сообщает ТАСС.
Кроме того, оба они были оштрафованы на 8 миллионов и 2 миллиона фунтов стерлингов.
Фигурирующие в «панамском» и «райском» досье компании связаны с рядом российских депутатов, глав регионов и руководителей органов исполнительной власти. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме, сообщает сегодня, 25 апреля, РБК.
Росфинмониторинг может получить право блокировать регистрацию Росреестром подозрительных сделок. Соответствующие поправки в федеральное законодательство подготовили в Минэкономики РФ, сообщает сегодня, 20 февраля, «Коммерсантъ».
Российские банки в рамках борьбы с отмыванием денег стали вводить для своих «сомнительных» клиентов необоснованно высокие комиссии при совершении ими финансовых операций. Об этом на встрече руководителей ЦБ и Росфинмониторинга с представителями банковского сообщества и бизнесменами заявил омбудсмен по защите прав предпринимателей на рынке финансовых услуг Олег Иванов.
В России почти в 2,5 раза сократилось число подозрительных финансовых операций. Об этом на сегодняшней встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, сообщает официальный сайт Кремля.
Во время общения с главой государства руководитель ведомства доложил, что Росфинмониторингу удалось много добиться в борьбе с отмывочной системой в России - сократить вывод денежных средств за рубеж и раскрыть транзитные схемы мошенников.
Региональные чиновники теперь должны будут указывать в справке о доходах сведения о недвижимости, транспортных средствах и ценных бумагах, «отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки». При этом сотрудники управления президента по вопросам противодействия коррупции, проверяющие госслужащих и имеющие подозрения в их коррумпированности, будут обращаться в Росфинмониторинг за разъяснениями.
Саратовского оппозиционера Вячеслава Мальцева включили в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Соответствующие данные опубликованы на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Данные о причастности Мальцева к экстремизму или терроризму Росфинмониторинг обнародовал сегодня, 13 июля.
Российских частных и государственных аудиторов могут обязать уведомлять уполномоченный орган власти о подозрительных сделках или финансовых операциях проверяемого. Речь идет о случаях, когда у проверяющих есть основания говорить о наличии признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Такой законопроект опубликован на сайте правительства РФ и внесен Росфинмониторингом на рассмотрение в Госдуму.
